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内蒙古达康实业股份有限公司 第六届董事会第三次会议 公 告

内蒙古达康实业股份有限公司

第六届董事会第三次会议

公   告

 

    内蒙古达康实业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2015年4月21日正正在黑斯太召开。会议应到董事5名,实到5名,公司监事列席了会议。会议契合《公司法》和《公司章程》划定。公司董事长墨寿涛主持会议。会议正正在充实会商的根底上表决经由过程了八项议案:

一、《达康公司2014年度运营工做述说》

表决效果:同意5票;差别意0票;弃权0票。

    二、《达康公司2014年财政决算和2015年财政预算述说》

    表决效果:同意5票;差别意0票;弃权0票。

三、《关于公司投资建立8.5万吨/年双氧水项目的议案

亚洲娱乐场同意公司投资建立8.5万吨/年双氧水项目。

表决效果:同意5票;差别意0票;弃权0票。

    四、《亚洲娱乐场投资建立1万吨/年三氯氧磷项目的议案

同意公司投资建立1万吨/年三氯氧磷项目。

表决效果:同意5票;差别意0票;弃权0票。

    五、《亚洲娱乐场股权及有关成绩的议案》

亚洲娱乐场    1、确认截止2015年4月20日,达康公司注册本钱8300万元,此中落实到股东名下的股权2666.81万元,此股权根据2014年1月27达康公司第六届董事会第二次会经过议定议,做为股东分红的根据;其他5633.19万元股权待有关成绩处理完毕后再做处理。

亚洲娱乐场确认并公布《内蒙古达康实业股份有限公司股东名册》(截止2015年4月20日)。《股东名册》做为公司2014年度分红的根据。

    2、根据工做需求,本董事长胡开文同志代持的股权变更由现任董事长墨寿涛同志代持。公司新的股权代持办法出台后按新办法施止。

    公司股权代持人不享有任何收益权。

表决效果:同意5票;差别意0票;弃权0票。

六、《关于完善股权买卖和处理部门股权的议案》

亚洲娱乐场1、同意设立公司股权买卖平台,制定公司股权买卖办理办法,尺度公司股权买卖止为。

2、根据工做需求,要求董事长墨寿涛、副总经理赵雁宁以现金购买公司待处理股权合计106000元(股)。

表决效果:同意4票;差别意0票;弃权1票。

    七、《关于日盛公司产权处理及遗留成绩的议案》

亚洲娱乐场    1、要求及时清收日盛公司应分配给达康公司的利润。

    2、柯允君出资认购公司股权,果已实止法定法度,公司不予确认。

表决效果:同意5票;差别意0票;弃权0票。

    八、《关于2014年度分红的议案

    同意按股东持股本金的10%(含税)分配现金红利。

表决效果:同意5票;差别意0票;弃权0票。

 

亚洲娱乐场    特此公告

 

 

亚洲娱乐场内蒙古达康实业股份有限公司董事会

 

2015年4月22日

阿拉善达康精细化工股份有限公司