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内蒙古达康实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议 公告

第六届董事会第五次会议

公 告

 

    内蒙古达康实业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2017年3月23日正正在黑斯太召开。会议应到董事5名,实到5名,公司监事列席了会议。会议契合《公司法》和《公司章程》划定。公司董事长墨寿涛主持会议。会议正正在充实会商的根底上表决经由过程了四项议案:

 

一、《达康公司2016年度运营工做述说》

   

    表决效果:同意5票;差别意0票;弃权0票。

 

二、《达康公司2016年财政决算和2017年财政预算述说》

   

    表决效果:同意5票;差别意0票;弃权0票。

 

三、《关于调解内部组织机构的议案》

   

    同意删设公司技术中心,将安好消费办理中心技术办理、效劳和项目办理工做本能机能划归该部门;同意将本营销分公司拆分为营销部和物资供给部两个部门。

   

    表决效果:同意5票;差别意0票;弃权0票。

 

四、《关于聘任及解职公司高级办理人员的议案》

   

    同意聘任张汉武先生为公司副总经理,聘任李英女士为公司总会计师。果年龄本果,同意解职王沁宇先生担当的公司总经济师职务,担当公司调研员。

   

    表决效果:同意5票;差别意0票;弃权0票。

             

               

         特此公告

 

 

                           

                            内蒙古达康实业股份有限公司董事会                                                          

                                      2017年3月23日

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